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lovebet爱博app下载:建设机械(600984):建设机械2022年第八次临时股东大

发布时间:2022-09-08 18:15:07 来源:爱博app平台 作者:爱博平台注册

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

  为加强陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)资金管理,提高运营效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,2019年公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财务”)签订了《金融服务协议》,由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务,协议期限3年。目前,基于双方的业务合作关系,为规范关联交易行为,保证公司资金安全,现在原协议到期后,经双方协商,公司拟与陕煤财务签订新的《金融服务协议》,并根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 [2022]48号)的要求,为进一步规范公司与陕煤财司的业务往来,满足公司生产经营等项目资金的需要,公司拟与陕煤财司重新签订《金融服务协议》,由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务,协议期限3年,协议到期后,如双方无异议则自动续期3年,且续期不受次数限制。

  鉴于公司已完成 2021年度权益分派,以资本公积金转增股本,公司总股本由966,956,865股变更为1,257,043,925股,公司工商登记信息发生变更,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

  第二十二条 公司于2001年11月28日发 起成立,成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6万股。 公司于2004年7月7日公开发行上市,向 社会公众发行人民币普通股4,000万股,发行后 的股份总数为14,155.6万股。 公司于2013年6月21日非公开发行股票人 民币普通股10,000万股,发行后的股份总数为 24,155.6万股。 公司于2015年9月11日实施重大资产重组 发行人民币普通股307,258,065股购买资产,发 行后的股份总数为548,814,065股;公司于2015 年11月17日配套重大资产重组非公开发行人民 币普通股87,950,138股,发行后的股份总数为 636,764,203股。 2018年6月25日,公司实施公积金转增股 本权益分派,共计转增股份191,029,261股,本 次分配后公司总股本变为827,793,464股。 公司于2020年4月23日实施完成非公开发 行股票人民币普通股139,163,401万股,发行后 的股份总数为966,956,865股。

  第二十二条 公司于2001年11月28日发起 成立,成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。 公司于2004年7月7日公开发行上市,向社 会公众发行人民币普通股 4,000万股,发行后的 股份总数为14,155.6万股。 公司于2013年6月21日非公开发行股票人 民币普通股 10,000万股,发行后的股份总数为 24,155.6万股。 公司于2015年9月11日实施重大资产重组 发行人民币普通股 307,258,065股购买资产,发 行后的股份总数为548,814,065股;公司于2015 年 11月 17日配套重大资产重组非公开发行人民 币普通股 87,950,138股,发行后的股份总数为 636,764,203股。 2018年6月25日,公司实施公积金转增股本 权益分派,共计转增股份 191,029,261股,本次 分配后公司总股本变为827,793,464股。 公司于2020年4月23日实施完成非公开发 行股票人民币普通股 139,163,401万股,发行后 的股份总数为966,956,865股。 2022年6月22日,公司实施公积金转增股本 权益分派,共计转增股份 290,087,060股,本次 分配后公司总股本变为1,257,043,925股。

  第二十三条 公司现股份总数为 1,257,043,925股,均为普通股。

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年初披露的年度内预计日常关联交易中,全资子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)与公司实际控制人与陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)下属子公司提供钢结构产品、安装劳务的总额预计为9,000万元。

  目前,建设钢构拟通过项目招投标方式承接陕煤集团下属全资子公司陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司(以下简称“ 柠条塔矿业公司 ”)的柠条塔河道栈桥加固工程项目,该项目地点位于陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔村柠条塔煤矿,项目建设主要内容为柠条塔河道栈桥1、2、3号转载点间及至中央驱动机房间栈桥加固等,项目建设周期一年,工程造价参考建筑业计价规则及同类市场价格由招标确定,预计合同金额约7,000万元左右。项目结算方式为根据项目施工进度按比例支付进度款,工程竣工验收后结清剩余款项。

  上述项目的承接,将超出年度预计关联交易额度,按照相关法规规定,需单独进行审议并不计入预计额度内。

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司为了满足生产经营所需的资金投入,拟在重庆银行股份有限公司曲江新区支行申请办理1,000万元流动资金借款,期限3年,年利率3.9%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审议。

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